Актуальные новости дня

Смоленск

Пятница, 29 мая 2020
17 февраля 2020   10:04

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал он РБК.

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще год назад. Она отмечала, что при новом подходе число оснований для отказа в проведении операций должно существенно сократиться.

Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».

Текст: rbc.ru

Источник: www.smolensk2.ru

Глава Смоленска и председатель Горсовета отчитались о своей работеВ ходе очередной сессии депутаты Смоленского городского Совета заслушали отчеты Андрея Борисова и Юрия Сынкина, которые проинформировали их о деятельности администрации и представительного органа областного центра в 2019 году. Предваряя свое выступле... 29.05.2020 22:05

Смоленских медиков продолжают обеспечивать средствами индивидуальной защитыЕще два медучреждения Смоленска обеспечили средствами индивидуальной защиты. Необходимые вещи от имени партийцев медработникам передала главврач областной детской больницы, участник предварительного голосования «Единой России» Виктория Макарова. Спец... 29.05.2020 21:36

Прокурором области совместно с руководителем регионального СУ СК и Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области планируется проведение личного приема граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетнихПрокурором Смоленской области совместно с руководителем регионального СУ СК и Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области с 14 часов 01 июня 2020 года планируется проведение личного приема граждан по вопросам нарушений прав несовершеннолетних. Прием ... 29.05.2020 21:05

В Смоленской области появится налоговый режим для самозанятыхСпециальный налоговый режим начнет действовать в Смоленской области с 1 июля, соответствующий закон принят Смоленской областной Думой. Переход на новый режим осуществляется добровольно. Как сообщили в администрации Смоленской области, основное преиму... 29.05.2020 20:36

Андрей Борисов отчитался о результатах своей работы за прошлый годВ отчетном году приоритетными являлись цели, определенные ключевыми долгосрочными документами – майским Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией с... 29.05.2020 20:05

Смолян приглашают принять участие в акции «Ангелы»1 июня, в Международный день защиты детей, уже в четвертый раз во всех городах и районах Донецкой Народной Республики состоится Международная акция «Ангелы». Ее главной целью является чествование памяти всех безвинно погибших детей на Донбассе за период вое... 29.05.2020 19:36

Спасибо врачам. Партийцы направляют личные средства на помощь в борьбе с пандемиейСпециальный костюм, маска и перчатки – униформа главных героев борьбы с коронавирусом – врачей. Каждый такой комплект защищает здоровье и жизнь медработника. Поликлиника №3 обслуживает 38 тысяч жителей Промышленного района. Участковой службе нео... 29.05.2020 19:06

Фестиваль фейерверков #ZVEZDOPAD отменёнФестиваль фейерверков #ZVEZDOPAD – это не только моё детище: более 100 человек ежегодно принимают участие в организации и обслуживании этого мероприятия, также задействованы административные ресурсы, силовые и другие структуры, и вместе с командой мы вклады... 29.05.2020 18:05

Смоленск ужесточает режим ограничений в период пандемии коронавирусаУжесточение режима ограничений. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе закроются парикмахерские и массажные салоны. В соответствии с указом губернатора с 1 по 15 июня в Смоленской области прекращается также деятельность всех салон... 29.05.2020 17:36

66-летнюю смолянку срочно госпитализировали после аварии на дорогеВ Сафонове дорогу не поделили «Лада Гранта» и «семерка». Авария произошла 28 мая, около 19 часов 10 минут в Сафонове. В районе дома № 6 по улице Гагарина,27-летний водитель «Лады Гранты» расположил машину на проезжей части. Из-за этого он столкнулся ... 29.05.2020 17:04

В Смоленской области продлевают и ужесточают ограничения из-за коронавирусаГубернатор Алексей Островский внес в свой указ от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности» изменения, которые продлевают ограничительные мероприятия на территории области и вводят ряд новых. В частности, исходя из новых рекомендаций ... 29.05.2020 16:36

В Смоленской области под наблюдением медиков находятся почти 6 000 человекРегиональное управление Роспотребнадзора обновило данные об эпидобстановке по COVID-19. Напомним, ранее стало известно, что за последние сутки коронавирус подтвердился у 91 жителя области. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 2 024 случа... 29.05.2020 16:05

Смоляне поверили мошенникам и лишились почти 400 тысяч рублейЗа сутки в полицию обратились трое смолян. Все они заявили о кражах, совершённых с их с банковских карт. В УМВД России по Смоленской области пояснили, что всех случаях неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банков. «Под пр... 29.05.2020 15:36

В Глинковском районе возбуждено уголовное дело по факту подделки записи в документахВ ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат» в отношении жителя Глинковского района, полицейскими выявлен ф... 29.05.2020 15:04

В Смоленске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в убийствеВ дежурную часть УМВД России по городу Смоленску поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов по улице Шевченко. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. В ... 29.05.2020 14:36

«Смоленское Поозерье» будет работать в особом режиме с 1 июняПосещение национального парка возможно при наличии разрешения, которые можно приобрести исключительно на сайте национального парка. Туристы могут, как и прежде, гулять по экологическим тропам и маршрутам, размещаться на туристических стоянках. Оплата за пол... 29.05.2020 14:05

Анатолий Овсянкин: Электронное голосование исключает дополнительные контакты во время пандемииПо словам Анатолия Васильевича, важно, что электронное голосование создает условия, при которых каждый может отдать свой голос дистанционно. «В условиях пандемии коронавируса электронное голосование – самый верный способ сделать свой выбор. Как врач, ... 29.05.2020 13:36

Жительница Вязьмы зарезала своего сожителяВ дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее соседка нанесла телесные повреждения своему сожителю. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативн... 29.05.2020 13:05

В смоленском райцентре в ДТП погиб подросток16-летний пассажир мотоцикла скончался до приезда «скорой». Трагедия произошла 28 мая, около 23 часов, в с.Новодугино. В районе д. 27 по ул. Моисеенко, 19-летний водитель «Лады Приоры» нарушил правила дорожного движения. На перекрестке он не уступил ... 29.05.2020 12:39

Флешмоб ко «Дню детей и родительского счастья»Флешмоб пройдет с 25 мая по 1 июня 2020г. В подготовительный период будут опубликованы посты анонсы в официальных сетях Фонда Андрея Первозванного и Дианы Гурцкая. Подведение итогов состоится 5 июня в официальных сетях Фонда Андрея Первозванно... 29.05.2020 12:05

В Смоленске пройдет финал окружного этапа конкурса на лучший туристический сувенирПрием заявок продлен до 20 июня включительно. Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно, и включает в себя проведение окружных этапов и общенациональный финал. В нем могут принять участие авторы и производители туристических суве... 29.05.2020 11:35

В областной администрации обсудили вопросы установления стимулирующих выплатПод председательством Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание в формате видеоконференцсвязи, в ходе которого рассматривались вопросы осуществления на территории региона выплат стимулирующего характера сотрудникам стационарных организаци... 29.05.2020 11:05

641 подразделение добровольной пожарной охраны зарегистрировано в Смоленской областиКак сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время в регионе зарегистрировано 641 подразделение добровольной пожарной охраны общей численностью 7081 человек. За прошедшую неделю личный состав добровольной пожарной охра... 29.05.2020 10:35

Смоленскую спортсменку затравили в сборной РоссииИскренний рассказ тренера-преподавателя СШОР №2 города Смоленска Виктории Воскресенской о том, как ее ученица Наталья Дмитриева вопреки всему попала на Олимпиаду в США. - 18 лет назад смоленский шорт-трек добился невероятного успеха. Наталья Дмитриева п... 29.05.2020 10:04

В Смоленской области наказали подпольного торговца алкоголемОн даже не заметил, как оплатил штраф. Жителя Смоленской области «застукали» во время торговли спиртным. При этом разрешения у него не имелось. Суд назначил горе-продавцу штраф в 15 тысяч рублей и постановил уничтожить оставшиеся бутылки с алкоголем.... 29.05.2020 09:36

Сергей Перминов: «Опыт антикризисного управления бизнесом важен для партии»В «Единой России» считают ответственным решение предпринимателей участвовать в предварительном голосовании Порядка 40% участников предварительного голосования «Единой России» в этом году — представители малого и среднего бизнеса. Это больше, чем в преды... 29.05.2020 00:36

В Смоленске буйный пенсионер напал на полицейскогоСтраж порядка приехал по жалобе соседей и получил удар в лицо. Сегодня утром в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску поступило сообщение от жильцов дома по улице Колхозная помощь, жалующихся на своего соседа, который всю н... 29.05.2020 00:04

Смолянин, пропавший год назад, погибО трагическом окончании поисков Павла Ширкова сообщает ПСО «Сальвар». 36-летний Павел Ширков уехал из дома в Ельне в марте 2019 года. Говорил, что в Тулу, но конкретного места не обозначил. С июля перестал выходить на связь. Но заявка на поиск волонт... 28.05.2020 23:35

В Смоленской области мужчина жестоко зарезал своего отцаСуд вынес приговор в отношении 40-летнего смолянина, убившего своего отца. Суд поддержал государственное обвинение прокурора Краснинского района в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщает Прокуратура Смоленской области. Прес... 28.05.2020 23:05

За неделю от укусов клещей пострадали 69 смолянВ Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области сообщили, что на период с начала текущего года по 28 мая в медицинские организации региона обратилось 375 пострадавших от присасываний клещей, в том числе 120 детей. За последнюю неделю наблюдения –... 28.05.2020 22:36

© "JJEW" Новости регионов России, 2017. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Яндекс цитирования

Пресс-релизы | Новости | Коронавирус